kaiyun体育本次职权分配不触及派送红股或转增股本-云开全站app网页版官方入口
发布日期：2025-05-25 04:02 点击次数：199
证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2024-123
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”瞻望得志转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性述说
或者要害遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担法律包袱。
一、可疗养公司债券基本情况
（一）可疗养公司债券刊行上市约略
经中国证券监督科罚委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公诞生
行可疗养公司债券的批复》
（证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公诞生行 52,000 万元可疗养
公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，
上述可疗养公司债券在上海证券来回所挂牌来回，转债简称“好意思诺转债”，转债
代码“113618”。
“好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转
股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，启动转股价钱为 37.47
元/股。
（二）可疗养公司债券转股价钱历次疗养情况
予登记职责在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司完成，本色授予登记限
制性股票 1,727,860 股。凭据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公诞生行可疗养公
司债券召募阐述书》
（以下简称：
“《召募阐述书》”）商定，
“好意思诺转债”的转股价
格相应疗养为 37.23 元/股。
股派发现款红利 0.19851 元（含税），以本钱公积金向整体鼓舞每股转增 0.397020
股，转增后公司总股本增多至 212,979,014 股。凭据《召募阐述书》商定，“好意思
诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股疗养为 26.51 元/股。
股派发现款红利 0.165 元（含税），本次职权分配不触及派送红股或转增股本。
凭据《召募阐述书》商定，
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股疗养为 26.35
元/股。
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司完成，本色授予登记戒指性股票
“好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/
股疗养为 25.86 元/股。
股派发现款红利 0.02 元（含税），本次职权分配不触及派送红股或转增股本。根
据《召募阐述书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股疗养为 25.84
元/股。
二、可疗养公司债券转股价钱向下修正条目与可能触发情况
（一）可疗养公司债券转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可疗养公司债券存续时辰，当公司股票在职意结合三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。上述决议须经出席会议
的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本
次刊行的可疗养公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞
大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者，
同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个来回日内发生过转
股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘
价策画，在转股价钱疗养日及之后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价策画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体及互联网网站上刊登干系公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等关联信息。从股权登记日后的第一个交
易日（即转股价钱修正日）最先收复转股请求并实行修正后的转股价钱。若转股
价钱修正日为转股请求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股请求应按修正
后的转股价钱实行。
（二）可疗养公司债券转股价钱向下修正条目可能触发情况
本次触发转股价钱向下修正条件的时辰从 2024 年 11 月 25 日起算，为止
（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位一丝），若翌日二十个来回
日内有五个来回日的公司股票收盘价低于 23.26 元/股，将可能触发“好意思诺转债”
的转股价钱向下修正条目。凭据《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12
号——可疗养公司债券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前暴露修正或者不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募阐述书或者重组诠释书的商定实时
试验后续审议法子和信息暴露义务。上市公司未按本款章程试验审议法子及信息
暴露义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述公法要求，连合公司
本色情况试验审议和暴露义务。
三、风险指示
公司将凭据本公司《宁波好意思诺华药业股份有限公司公诞生行可疗养公司债券
召募阐述书》的商定和干系法律限定要求，于触发“好意思诺转债”的转股价钱向下
修正条件后详情本次是否向下修正转股价钱，并实时试验信息暴露义务。敬请广
大投资者关爱公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
