kaiyun.com审议通过了《2021 年度利润分配预案》-云开全站app网页版官方入口
发布日期：2025-05-25 07:29 点击次数：78
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-068
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的实质简直、准确、完好，莫得舛错
纪录、误导性推崇或要紧遗漏。
相等教唆
有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交曩昔的收盘价低于转股价的 85%（即
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时施行信息闪现义务。
一、可休养公司债券上市刊行情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于情愿江苏长海复合材料股份有限公司向不
特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）情愿注册，
公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可休养公司债券，每张面
值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 55,000.00 万元。刊行面孔
继承向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原激动优先配售，原激动优先配售后
余额部分（含原激动排除优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社
会公众投资者刊行，认购金额不及 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
（二）可休养公司债券上市情况
经深交所情愿，公司 55,000.00 万元可休养公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起
在深交所挂牌交往，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可休养公司债券转股期限
凭据《深圳证券交往所创业板股票上市划定》等联系章程和《江苏长海复合
材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募诠释书》（以下简称“募
集诠释书”）的联系章程，本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券发
行边界之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交曩昔（2021
年 6 月 29 日）起至可休养公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度激动大会，审议通过了《对于公司
集诠释书的联系章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股休养为 16.14 元/股。
休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 18 日起顺利。具体实质详见公司于 2021 年 5 月
价钱休养的公告》（公告编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度激动大会，审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，鉴于 2021 年年度职权分配已实施达成，凭据召募诠释书的联系
章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股休养为 15.99 元/股。休养后的转股
价钱自 2022 年 5 月 25 日起顺利。具体实质详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《对于可休养公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度激动大会，审议通过了《2022 年度
利润分配预案》，鉴于 2022 年年度职权分配已实施达成，凭据召募诠释书的联系
章程，“长海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股休养为 15.79 元/股。休养后的转股
价钱自 2023 年 5 月 24 日起顺利。具体实质详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《对于可休养公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度激动大会，审议通过了《2023 年度
利润分配预案》，鉴于 2023 年年度职权分配已实施达成，凭据召募诠释书的联系
章程，“长海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股休养为 15.64 元/股，休养后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起顺利。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《对于可休养公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2024-035）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可休养公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个流通交往
日中至少十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动
所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，捏有公司本次
刊行可休养公司债券的激动应当隐没；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会
召开日前二十个交曩昔公司股票交往均价和前一交曩昔的均价，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交曩昔按休养前的转股价钱和收盘价预计，在转股价钱休养日及之后的交往
日按休养后的转股价钱和收盘价预计。
（二）修处死子
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会章程的上
市公司信息闪现媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股本领（如需）等揣度信息。从股权登记日后的第一个交曩昔（即转股价钱
修正日），运行规复转股请求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，休养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
三、 对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交曩昔的
收盘价低于“长海转债”当期转股价钱 15.64 元/股的 85%（即 13.29 元/股）的情形，
展望可能触发转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管
指令第 15 号——可休养公司债券》等联系章程，若触发转股价钱修正条件，公
司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在
次一交曩昔开市前闪现修正能够不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照
召募诠释书的商定实时施行后续审议举止和信息闪现义务。若公司未在触发转股
价钱修正条件时召开董事会施行审议举止及信息闪现义务的，视为本次不修正转
股价钱。
四、 其他事项
投资者如需了解“长海转债”的联系条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向
不特定对象刊行可休养公司债券召募诠释书》全文。
敬请广宽投资者留神投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
