kaiyun官方网站字据《召募阐述书》磋磨法例诊疗可转债转股价钱-云开全站app网页版官方入口
发布日期：2025-04-03 08:23 点击次数：136
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-023
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
川恒转债 2025 年第一季度转股情况公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真是、准确、完好意思，莫得
诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
内容教导：
字据《深圳证券交往所股票上市法律讲解》《深圳证券交往所可诊疗公司债券业
务现实详情》等磋磨法律讲解的磋磨法例，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川
恒股份”或“公司”）现将 2025 年第一季度可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督处治委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公确立行
可诊疗公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月
经深交所“深证上2021915 号”文承诺，公司 116,000.00 万元可转债于 2021
年 9 月 23 日起在深交所挂牌交往，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
（1）“川恒转债”驱动转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年适度性股票引发辩论》预留权力授予的适度性股票
转股价钱进行诊疗。
（3）公司因《2022 年适度性股票引发辩论》初次授予的适度性股票授予完
成，字据《召募阐述书》磋磨法例诊疗可转债转股价钱。字据引发对象认购款缴
纳情况，股权引发辩论骨子授予完成适度性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48
元/股，可转债转股价钱由 21.02 元/股诊疗为 20.90 元/股，具体内容详见公司在
信息裸露媒体裸露的磋磨公告（公告编号：2022-056）。
（4）公司因现实 2021 年度权力分拨，“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/
股诊疗为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息裸露媒体裸露的磋磨公告（公告
编号：2022-064）。
（5）公司因《2022 年适度性股票引发辩论》预留权力授予的适度性股票授
予完成，字据《召募阐述书》磋磨法例诊疗可转债转股价钱。字据引发对象认购
款交纳情况，股权引发辩论预留权力骨子授予适度性股票 98.20 万股，授予价钱
为 12.28 元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股诊疗为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息裸露媒体裸露的磋磨公告（公告编号：2022-145）。
（6）公司因现实 2022 年度权力分拨，“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/
股诊疗为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息裸露媒体裸露的磋磨公告（公告
编号：2023-055）。
（7）公司于 2023 年 12 月向特定对象刊行股票，骨子刊行股票数为 4,025.00
万股，刊行价钱为 16.40 元/股，字据《召募阐述书》的磋磨法例诊疗可转债转股
价钱，转股价钱由 19.98 元/股诊疗为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息裸露
媒体裸露的磋磨公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因现实 2023 年度权力分拨，“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/
股诊疗为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息裸露媒体裸露的磋磨公告（公告
编号：2024-074）。
（9）公司回购刊出《2022 年适度性股票引发辩论》在限售期内下野及退休
的 13 名引发对象尚未破除限售的一王人适度性股票，共计 5.50 万股，因股本变动
对可转债转股价钱影响较小，未对转股价钱进行诊疗。
（10）公司回购刊出《2022 年适度性股票引发辩论》在限售期内 3 名已离
职的预留权力引发对象尚未解限的一王人适度性股票，共计 0.75 万股，因股本变
动对可转债转股价钱影响较小，未对转股价钱进行诊疗。
（11）公司以连合竞价交往形势回购的公司股份 3,318,406 股于 2025 年 3
月完成刊来源续，“川恒转债”转股价钱由 18.72 元/股诊疗为 18.73 元/股，具体
内容详见公司在信息裸露媒体裸露的磋磨公告（公告编号：2025-015）。
二、川恒转债转股情况
闭幕 2025 年第一季度末，川恒转债剩余可转债数目为 10,439,505 张，剩余
可转债金额为 1,043,950,500.00 元。
公司 2025 年第一季度股本变动情况如下：
第一季度变
动
股份类型
比 比
股份数目（股） （+/-） 股份数目（股）
例% 例%
①高管锁定股 1,813,700 0.33 -6,200 1,807,500 0.34
①股权引发限售股 7,500 0.00 -7,500 0 0.00
股份总和 541,990,183 100.00 -3,325,320 538,664,863 100.00
注 1：2024 年 7 月离任的监事曾韬在离任后通过二级市集购买的 0.62 万股公司股票锁
依期于 2025 年 1 月届满；
注 2：2025 年 1 月，公司完成 7,500 股适度性股票的回购刊来源续；
注 3： 公司通过连合竞价交往形势回购的 3,318,406 股股份完成刊来源续。
三、备查文献
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
