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发布日期：2025-04-03 03:02 点击次数：183
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-020
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”2025年第一季度转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的现实信得过、准确、齐全，莫得造作
记录、误导性论述或要紧遗漏。
相等教唆：
凭证《深圳证券往来所股票上市公法》《深圳证券往来所上市公司自律监管
指导第 15 号——可颐养公司债券》等联系公法的公法，南京盛帆海运股份有限
公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将 2025 年第一季度可颐养公司债券（以
下简称“可转债”或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于容许南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）容许注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7,400,000 张可颐养公司债券，债券期限
为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 74,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所容许，公司 74,000.00 万元可颐养公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌往来，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
凭证联系法律法例公法以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可颐养公司债券并在深圳证券往来所上市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解
书》”）的公法，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月 5
日。
（四）可转债转股价钱调整情况
“盛航转债”启动转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在流畅三十个往改日中已
有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，亦不残酷
向下修正决策。下一触发转股价钱修正要求的工夫从 2024 年 8 月 2 日重新起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否利用“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体现实详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱调整
于可颐养公司债券刊行公法以及公司《召募讲解书》的联系商定，“盛航转债”
转股价钱进行相应调整，调整前转股价钱为 19.15 元/股，调整后转股价钱为 19.03
元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起奏效。
具体现实详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于调整“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱调整
股票回购刊出，凭证中国证监会对于可颐养公司债券刊行公法以及公司《召募说
明书》对于转股价钱调整的联系商定，“盛航转债”转股价钱进行相应调整，调整
前转股价钱为 19.03 元/股，调整后转股价钱为 19.11 元/股，调整后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年适度性股票激发打算部分适度性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在流畅三十个往改日中
仍是有十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的
情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时鼓励大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
容许向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募讲解书》的公法全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的联系事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。凭证《召募讲解书》联系要求以及公
司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司董事会容许将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-142）。
二、可转债转股情况
元），转股数目为 1,800 股，结束 2025 年 3 月 31 日，“盛航转债”剩余可转债数
量为 4,540,733 张，剩余可转债票面总金额为东谈主民币 454,073,300 元。
公司 2025 年第一季度因“盛航转债”转股造成的股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次转股
（2024 年 12 月 30 日） 其他变动 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质 增多数目
股份数目 （股） 股份数目
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 37,664,700 20.03% 0 -9,080,369 28,584,331 15.20%
二、无穷售条件流通股 150,336,636 79.97% 1,800 9,080,369 159,418,805 84.80%
三、总股本 188,001,336 100.00% 1,800 0 188,003,136 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他联系现实，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛帆海运股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券并在深圳证券往来所上市召募讲解书》。
敬请纷乱投资者防范投资风险。
四、备查文献
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
